Kara para aklama soruşturmasında Jumbo marketler zinciri patronu da gözaltına alındı

Kara para aklama soruşturmasında Jumbo patronu Van Eerd'de var

Savcılık açıklamasına göre, kara para aklama, motokros sporu, emlak yatırımları, araba ticareti, açıklanamayan nakit mevduatlar ve sponsorluk sözleşmeleri yoluyla gerçekleşti. 
Hollanda'nın mali suçları soruşturmaktan sorumlu kuruluşu Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) tarafından bugün bir çok adrese baskın yapıldı.   Basında yer alan görüntüler, Jumbo Marketler Zinciri CEO'su Frits van Eerd'in Kuzey Brabant'taki Heeswijk-Dinther'deki evine baskın yapıldığını doğruluyor.

Ayrıca otomobil ticaretinde KDV dolandırıcılığı şüphesi var. Ana şüpheli olarak 58 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı da haber edildi. 

Jumbo sözcüsü, şirketin birkaç şeyi araştırdığını ve daha fazla açıklama yapamayacağını belirtti. Şirket Formula 1 sürücüsü Max Verstappen'in yanı sıra bir çok spor etkinliğine sponsorluk yaptıklarını açıkladı. 

Dev soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltında
Aa en Hunze (Drenthe) belediyesinden 58 yaşındaki bir kişi, büyük miktarda para ve mal aklama şüphesiyle tutuklandı. Buna ek olarak KDV dolandırıcılığına da karıştığı belirtilmekter. Baş şüpheliye ek olarak, sekiz kişi halen gözaltında. OM sözcüsü, şüphelilerin kısıtlamalar altında olduğunu söyledi. Bu, yalnızca avukatlarıyla iletişim kurmalarına izin verildiği anlamına geliyor.

Tüm gün Hollanda gündemini meşgul eden soruşturmada Jumbo Marketler Zinciri CEO'su Frits van Eerd'in şüphelilerden biri olup olmadığı ve gözaltında olup olmadığı resmi olarak açıklanmadı. 


©TURKINFO.NL