Lahey’de COVID-19 Destek Fonlarında 8 Milyon Euroluk Vurgun İddiası
Hollanda’nın Lahey kentinde, pandemi döneminde verilen devlet desteklerinin usulsüz kullanıldığı iddiasıyla dört kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 8 milyon euroluk kamu kaynağının haksız şekilde elde edildiği değerlendiriliyor.
Hollanda makamları tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hem ülke içinde hem de yurt dışında düzenlenen operasyonlarla yakalandığı açıklandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda adreste arama yapıldığı bildirildi.
COVID-19 Destek Fonları Mercek Altında
Yetkililerin verdiği bilgilere göre soruşturma, bir finans kuruluşunun yaptığı şüpheli işlem bildirimi sonrası başlatıldı. Hollanda’da bankalar ve finans kuruluşları, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında olağandışı para hareketlerini resmi kurumlara bildirmekle yükümlü bulunuyor.
Çalışma Müfettişliği tarafından yürütülen incelemelerde, zanlıların Lahey merkezli iki geçici iş aracılık şirketiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu şirketlerin, pandemi sürecinde uygulanan “NOW” destek programından yararlandığı ortaya çıktı.
Gelir Düşüşü Yerine Artış Tespit Edildi
Hollanda hükümeti tarafından COVID-19 döneminde devreye alınan NOW programı, gelir kaybı yaşayan işverenlerin çalışan maaşlarını ödemeye devam edebilmesi amacıyla hazırlanmıştı.
Ancak soruşturma dosyasına göre şirketlerin destek başvurularında gelir kaybı yaşandığı yönünde beyanda bulunduğu, yapılan denetimlerde ise şirket gelirlerinde artış görüldüğü belirlendi. Yetkililer, başvurularda bilinçli şekilde yanıltıcı bilgi kullanıldığını düşünüyor.
Banka Hesapları ve Lüks Mallara El Konuldu
Operasyonlar kapsamında Hollanda’daki ve yurt dışındaki bazı evler ile iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, banka hesapları, nakit para, lüks eşyalar, araçlar ve bazı gayrimenkullere tedbir amaçlı el konulduğu ifade edildi.
Mali soruşturma ekiplerinin, destek ödemelerinin farklı hesaplara aktarılıp aktarılmadığını ve paranın nasıl kullanıldığını araştırdığı aktarıldı.
Benzer Soruşturmalar Devam Ediyor
Hollandalı yetkililer, COVID-19 destek programlarıyla ilgili daha önce de benzer usulsüzlük vakalarının ortaya çıkarıldığını hatırlattı. Kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına yönelik denetimlerin sürdüğü ve yeni incelemelerin devam ettiği belirtildi.
©TURKINFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: