Rabobank Kara Para Aklama Denetimlerindeki Olası Hatalar Nedeniyle Mahkemelik Oldu
Rabobank, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki denetimlerde yaptığı iddia edilen hatalar nedeniyle mahkemeye çıkarılacak. Bu durum, Hollanda Savcılığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Savcılık, iki yılı aşkın süredir bankanın olası ihlalleriyle ilgili soruşturma yürütüyor. Elde edilen bulgulara göre, banka uzun yıllar boyunca müşteri incelemeleri yapmada ve şüpheli işlemleri bildirmede yetersiz kaldı.
Söz konusu hataların, Ekim 2016 ile 2021 sonu arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtiliyor. Daha önce aynı gerekçelerle ING ve ABN Amro bankaları da inceleme altına alınmıştı. Ancak bu iki banka ile yapılan anlaşmalar sonucu davalar uzlaşmayla sonuçlanmış ve her iki kurum da yüz milyonlarca euro ceza ödemişti.
Rabobank ile ise benzer bir uzlaşma sağlanamadı. Banka yetkilileri, savcılıkla aralarındaki görüş ayrılıklarının çok büyük olduğunu ve bu nedenle bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.
Eylül 2018'de Rabobank, bu nedenle 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Hollanda Merkez Bankası (DNB) ayrıca, bankaya Nisan 2020'ye kadar durumu düzeltme talimatı verdi. Ancak bu süreye kadar başarılı olunamadı. Rabobank, DNB’nin belirlediği son tarihe uymadığı için 500 bin euro tutarında bir ceza daha ödemek zorunda kaldı.
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: