Kaynak Holding hakkındaki soruşturma

Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda müşteki sıfatıyla ifade veren bir kişinin, Kaynak Holding'in sağladığı parayla kendisine bir şirket kurdurulduğunu, şirket zarar etmesine rağmen toplanan himmet paralarının oradan kazanılmış gibi gösterildiğini, bunları kendisinin bizzat İstanbul'a götürerek cemaatin belirlediği bir yetkiliye, çoğu zaman da özellikle yönetim kurulu başkanı Naci Tosun'a teslim ettiğini anlattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 25 Mart 2014'te Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na, Kaynak Holding ile bağlı şirketler, vakıf ve derneklerin ticari faaliyetleri dışında FETÖ/PDY örgütüne finansman sağladıkları, himmet paralarının ticari işlerden kazanılmış gibi gösterilmek suretiyle başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilmesinin sağlandığı, bu şekilde söz konusu şirketlerde kara paranın aklanması suçunun işlendiği, işlem ve eylemleri hukuka uygun hale getirmek için sahtecilikler yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Bu ihbarı değerlendiren savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, Kaynak Holding'in 2015 yılı başlarında Hollanda'da kurulan ve yetkilileri holdingdekilerle aynı kişilerden oluşan paravan bir şirkete devredilmek istendiği tespit edildi.

Yine soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda müşteki sıfatıyla ifade veren bir kişinin, Kaynak Holding'in sağladığı parayla kendisine bir şirket kurdurulduğunu, şirket zarar etmesine rağmen toplanan himmet paralarının oradan kazanılmış gibi gösterildiğini, bunları kendisinin bizzat İstanbul'a götürerek cemaatin belirlediği bir yetkiliye, çoğu zaman özellikle yönetim kurulu başkanı Naci Tosun'a teslim ettiğini anlattığı öğrenildi.

Müştekinin, bu paranın da Kaynak Holding'in ticari faaliyetlerinden elde edilmiş gibi işlem yapılarak, büyük kısmının yurt dışına transfer edildiği yönünde beyanda bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin yurtdışı kuruluşu olan Wisdom School'un kullanmış olduğu kredinin BDDK tarafından yapılan incelemesinde, ipotek olarak Kaynak Holding'in Bağcılar'daki merkez binasının gösterildiği belirlendi.

İncelemede ayrıca, kredi geri ödemelerinin Wisdom Schhol tarafından değil, Kaynak Holding'e bağlı Sürat Bilişim AŞ, Gökkuşağı AŞ, Sürat Basım Yayın AŞ, Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ, Işık Yayıncılık Ticaret AŞ, Zambak Yayıncılık AŞ, N-T Kitap Kırtasiye AŞ, Sürat Kargo AŞ ve Kaynak Kağıt AŞ tarafından "bağış" açıklamasıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.