Gümrük, Schiphol Havalimanı'nda Çay Paketlerinde 300.000 Euro Değerinde Altın Buldu
Gümrük, 21 Aralık 2023 tarihinde Schiphol Havalimanı'nda bir yolcu üzerinde gerçekleştirilen bagaj kontrolü sırasında, bir kadın yolcunun bagajında beyan etmediği altın külçeleri buldu. Altın, 99.9% saflıkta ve 300.000 Euro değerindeydi.
Editör: Turkinfo.nl
12 Ocak 2024 - 10:02
Kargo Bagajı Kontrolü
Kadının kargo bagajı kontrolü sırasında bu bulgu yapıldı. O, Arjantin'den gelen bir uçuşla Schiphol'a varmış ve buradan doğrudan Çin'e gitmeyi planlamıştı.
Gözaltı ve Şüphe
Kadın, FIOD tarafından nakit varlıkları beyan etme yükümlülüğünü ihlal etme ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındı. 2 Ocak 2024 tarihine kadar gözaltında kaldıktan sonra, altından feragat edip 25.000 Euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı.
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına Karşı
Avrupa Birliği (AB), 10.000 Euro'dan fazla likit varlıkların beyan edilmesi zorunluluğu ile kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını engellemeyi amaçlamaktadır.
Geçen yıl, Schiphol Gümrüğü sadece şüpheli kara para aklama nedeniyle toplamda 3.2 milyon Euro tutarında olan 72 şüpheliyi FIOD ve Kraliyet Mareşal'e teslim etti.
Foto: Douane
©TURKİNFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR