Uyuşturucu ticareti ve para aklama: yedi tutuklama

Uyuşturucu ticareti ve para aklama: yedi tutuklama Hollanda Doğu Polisi ve FIOD, uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde yürütülen büyük bir yeraltı bankacılığı ve kokain ticareti soruşturmasında 28-29 Mart tarihlerinde Hollanda ve İspanya'da yedi şüpheliyi tutukladı. Uluslararası hizmetler, Fransa gibi ülkelerde kendi tutuklamalarını gerçekleştirdi. Romanya'da aramalar yapıldı. Bu soruşturmada toplam otuz kişi tutuklandı. Erkekler ve kadınlar hepsi kara para aklama ve/veya sert uyuşturucu ticareti suçlarıyla suçlanıyor.
Hollanda soruşturması Hollanda Doğu Polisi tarafından yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler, Den Haag'dan bir kadın (47), Amsterdam'dan bir erkek (25), Waardenburg'dan bir erkek (43), Rucphen'den bir erkek (67) ve bir kadın (39), Hellouw'dan bir erkek (63) ve Romanya'dan bir kadın (35) olarak belirtildi. Şüpheliler farklı yerlerde tutuklandı.

Polis ve FIOD, yeraltı bankacılarının bir ağını açığa çıkararak anahtar figürleri bulmayı başardı. Bu örgütün yakalanmasıyla birlikte, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir ağ da çöktü. Uluslararası uyuşturucu ticareti, uyuşturucu partilerinin alım satımını finanse etmek ve/veya suç kazançlarını lüks mallara yatırım yapmak için kullanılan yeraltı bankacılığından faydalanmaktadır.

Fransa ve Romanya'da da
Uluslararası birimler, Fransa'da da tutuklamalar yaptı. Romanya'da aramalar yapıldı. Yakalanan 30 kişi tümü kara para aklama ve/veya sert uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor.
Toplamda 2 milyon euro nakit para bulundu ve farklı araçlar gizli bölmelerle ele geçirildi. Bu bölmelerde, özel bir viski koleksiyonu ve çeşitli pahalı saatler de dahil olmak üzere çok pahalı eşyalar bulundu.

Bu soruşturma ile yeraltı bankacılığı ağı açığa çıkarıldı ve bu organizasyonun anahtar kişileri tespit edildi. Bu, aynı zamanda kokain ithalatçıları ağının da çöktüğü anlamına geliyor.

Para aklama
Uluslararası uyuşturucu ticareti, uyuşturucu alımı ve satımını finanse etmek için yeraltı bankacılığı (düzenlenmemiş finansal kuruluşlar aracılığıyla yasadışı para transferi) kullanır. Bu yöntemlerle elde edilen yasadışı gelirler başka yerlere aktarılır ve orada lüks mallara yatırılır.

Bu, yeraltı bankacılığı ve kokain ticaretine yönelik büyük ölçekli uluslararası bir soruşturmanın özeti. Doğu Hollanda Polisi ve Fiod (vergi kaçakçılığı birimi), uluslararası ortaklarıyla işbirliği yaparak, Hollanda ve İspanya'da şüphelileri yakaladı.

©TURKİNFO.NL