Rusya milyarlarca avro akladı, Hollanda bankalarıda var
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP) iddiasına göre Rusya 2011 ila 2013 yılları arası Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden milyarlarca avro para akladı.
Editör: Turkinfo.nl
05 Mart 2019 - 07:25
Bu haber aslında yeni değil. 2013 yılında operasyonla ilgili bilgiler gün ışığına çıkmıştı ama dünya genelinde 24 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı OCCRP bünyesindeki gazeteciler derinlemesine bir araştırma yaparak paranın nerelere gittiğini de tespit etmeyi başardı.
Ancak haberin yeni kısmı, yaklaşık 1 milyar avronun Hollandaya gelmiş olması ve bu paranın bir kısmı ile iki lüks yat satın alınmış olması ve diğer büyük bir kısmının ING ve ABN Amro Bankaları aracılığıyla yeniden transfer edilmesi.
Hollanda medyasında yer alan haberlere göre para aklama operasyonunda kullanılan bankalar arasında ING ve ABN Amro bankaları bulunuyor.
ABN Amro bankası üzerinden 190 milyon avro transfer edilmiş. Hollandada adı geçen diğer bankalar arasında Amsterdam Trade Bank (ATB) ile GarantiBank Hollandanında adı geçiyor. Bu bankaların daha ziyade küçük miktardaki para transferleri için kullaanıldığı belirtiliyor.
Turkinfo kaynaklı haberin yazılı izin alınmadan yayınlanması, kullanılması YASAKTIR
FACEBOOK YORUMLAR