Rotterdam'da bir kişi 5,4 milyon avro vergi dolandırdı

Hollanda Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadelede bürosu FIOD,  Katma Değer BTW beyannamesi ile yanlış satış beyanları yaparak bugüne kadar 5,4 milyon avro kadar vergi dolandırılıcı lığı yaptı kanısında. Soruşturma kapsamında iki eve baskın yapan mali suçlar ekipleri, evlerdeki tüm evrak ve bilgisayarlara el koydu.

Şüphelinin 30 yaşındaki kız arkadaşının evinde, 750 bin avro nakit para bulundu.  Bunun yanı sıra ahalı tasarım kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve takılar ele geçirildi. FIOD tarafından yapılan araştırmalar ayrıca, şüphelinin düzenli olarak aile ve şirketlerin banka hesaplarına para transfer ettiğini gösterdi. Çok miktarda nakit de çekildi.
Cezai soruşturmanın devam ettiği ve şüphelinin gözaltına alınabileceği bildirildi.
©Turkinfo ve ©MD