ING Bankasına para aklamadan dolayı rekor ceza

Hollanda’nın önde gelen bankalarından İNG, sistematik olarak kara para aklama işlemlerine göz yumma ve yüklü miktarda yapılan para transferlerini görmezden gelme suçlaması ile tam 775 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Transferlerin şüpheli olmasına rağmen, vergi kaçakcılığı ve kara para aklama işlemlerine müdahele etmediği aktarıldı.

Hollanda savcılığı "kara para aklama" suçlamaları ile ilgili olarak, ING bankasının 775 milyon avro ceza ödeyeceğini açıklandı. Bu tür bir vakada ilk defa bu kadar yüksek oranda ceza ödeniyor.

Özbekistan'ın eski başkanı İslam Kerimov'a yakın bir Özbek işadamının kurduğu bayan iç çamaşır firmasının tam 150 milyon avro para akladığı belirtildi.

"Bankanın kural dışı işlemleri bildirmediği ve bankanın kara para aklama işlemlerine izin vermesi nedeniyle rekor cezaya çarptırıldığı açıklandı.

©MD

Turkinfo ve ©MD kaynaklı haberin yazılı izin alınmadan yayınlanması, kullanılması YASAKTIR