Hollanda'da patates ve soğan ihracatı yapan firmadan büyük vurgun
Hollanda’da patates ve soğan ihracatı yapan bazı firmalara nakit ödeme ile çalışıyor. Kara para aklama ve milyonlarca avroluk nakit ödemelerin dahi elden alınıp resmi kurumlara bildirilmemiş olması üzerine harekete çeken kurumlar, farklı firmalara baskın yaptı.
Editör: Turkinfo.nl
18 Temmuz 2019 - 06:05
Hollanda Ulusal Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan açıklama ile duyurulan habere göre, ülkede , patates ve soğan ihracatı yapan bazı firmalar kara para aklıyor. Hollandalı tüccarlar sattıkları patates ve soğan karşılığı olarak kuryelerden çantalar dolusu nakit para alıyor veya yeraltı olarak tabir edilen banka kasalarından para alıyorlar. Tüccarlar her nekadar ihracat yaptıkları Batı Afrika ülkelerinde gelişmiş bankacılık sistemi olmadığından nakit para alıyoruz deselerde, savcılık bu yolla kara para aklandığı düşüncesinde.
2014 ile 2019 yılları arasında tüccarlar yaklaşık 150 milyon avro tutarında nakit para aldılar. Bu rakam çok ciddi bir rakam ve paranın tamamının nakit alınması ise ciddi şüpheler oyandırıyor. Ayrıca Hollanda ve Avrupa yasalarına göre 10 bin avro nakit para transferinin gümrük veya vergi dairesine bildirilme mecburiyeti var.
Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) ve Ulusal Ceza Soruşturma Servisi ortaklaşa patates ve soğan ihracatı yapan çiftçilere baskın düzenledi. Şirketlerin tüm dosya ve bilgisayarlarına el konulurken, savcılıkta geniş çaplı soruşturma başlattı.
©MD
Turkinfo ve ©MD kaynaklı haberin yazılı izin alınmadan yayınlanması, kullanılması YASAKTIR
FACEBOOK YORUMLAR