Hollanda şüpheli işlem soruyor

 

2012 yılında MASAK’tan en fazla bilgi talebinde bulunan muadil kuruluşlar yüzde 31’le Belçika, yüzde 19’la Almanya, yüzde 11’le Rusya, yüzde 10’la Fransa ve yüzde 8’le Hollanda istihbarat birimleri oldu. MASAK’a bir yıl içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansman suçlarıyla mücadele kapsamında toplam 221 bilgi talebinde bulunuldu.

KARA PARANIN KIRMIZI HATTI

Bilgi taleplerinin çoğunluğunu, mali istihbarat birimlerinin ülkelerinde gerçekleştirilen olağandışı şüpheli mali işlemlere ilişkin Türk vatandaşlarının yaptığı, Türkiye’ye ve Türkiye’den ülkelerine yapılan para transferlerini içerdi. MASAK raporuna göre, bilgi paylaşımları ise 24 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu güvenli iletişim ağı Egmont Grubu üzerinden gerçekleştirildi.

MASAK DA BİLGİ İSTEDİ

MASAK ise 35 yabancı mali istihbarat biriminden şüpheli durumlarla ilgili 60 bilgi talebinde bulundu. Bu bilgi taleplerinin yüzde 25’i Hollanda, Almanya ve İngiltere mali istihbarat birimlerine yapıldı. MASAK’a bir yıl içinde gelen ihbarların büyük çoğunluğunu “vergi kaçırma, tefecilik, dolandırıcılık ve yolsuzluk, suç gelirlerini aklama, ve şüpheli para hareketleri” gibi konular oluşturdu.

Makul bir izahı olmayan işlemler

MASAK’a yapılan ihbarların yüzde 25’ini (7 bin 271) makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 22’sini (5 bin 667) mali profille uyumsuz işlemlerin oluşturması da dikkat çekti. MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde Afganistan, Suriye, Ürdün, Lüksemburg, Kanada, Monaco, ABD, Hollanda, ve Rusya gibi ülkelerle işbirliği yapıyor.

Hurriyet.com.tr