Hollanda'nın 500 milyon avro ile En Büyük Yeraltı Bankacısı Yargı Önünde!

Hollanda'nın En Büyük 'Yeraltı Bankacısı' Yargı Önünde

Bugün, Hollanda'da şimdiye kadar keşfedilen en büyük yeraltı bankasını işlettiği iddia edilen bir adam, mahkeme önüne çıkıyor. Savcılığın iddiasına göre, bu kişi sadece bir yıl içinde suçlulardan yarım milyar euro nakit parayı elden geçirdi.

53 yaşındaki Thanas B., Hollanda'da suçluların nakit para çekebildiği veya yatırabildiği, ardından başka bir ülkede ödeme alabileceği büyük bir nakit para stoğunu yöneten Arnavut bir Yunan vatandaşı. Yeraltı bankacıları, suç dünyasında hayati bir rol oynuyor. Küresel uyuşturucu ticaretinin büyük bir kısmı bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

Büyük Nakit Stoğu

Örneğin, Hollanda'dan Kolombiya'ya bir milyon euro göndermek ve kokain satın almak isteyen biri, parasını yeraltı bankacısına teslim edebilir. Yeraltı bankacısı, Kolombiya'daki bir meslektaşıyla bu paranın orada ödenmesini sağlar. Aynı şekilde, Hollanda'da yapılan uyuşturucu satışları için yapılan ödemeler de burada toplanabilir.

Bu işlemler genellikle özel para aracılarının üzerinden yürütülür. Bankacılar, birbirleriyle kimden ne kadar alacakları olduğunu takip eder. Sınır ötesine fiziksel olarak para gitmez, sadece kağıt üzerinde geçer; para ülkede kalır. Yeraltı bankası, esasen büyük bir nakit para stoğudur; bazen paralar gelir, bazen çıkar. Bankacılar ve para aracılar, suç müşterilerinden aldıkları komisyonla geçinirler.

Polis ve Savcılığın Mücadelesi

2021 yılından beri polis ve savcılık, bu paralel bankacılık sistemini çökertmeye çalışıyor. Amaç, suçluların paralarını hareket ettirmesini zorlaştırarak uyuşturucu ticaretini aksatmak.

Hollanda'da bu sistemle yılda tahmini olarak bir milyar eurodan fazla para akışı sağlanıyor. Bu da haftada milyonlarca euronun taşındığı anlamına geliyor.

Son dönemde Hollanda'da birçok yeraltı bankacısı tutuklandı. Thanas B. etrafındaki grubun soruşturması bugüne kadar yapılan en büyük operasyon oldu. B., Avrupa’daki bir bankacılar ağının kilit ismi olarak görülüyor.

Para Kuryeleri ve 'Kantonlar'

B., Atina'dan Hollanda'daki para kuryelerini yönettiği iddia ediliyor. Bu kuryeler genellikle boyacı, camcı gibi mesleklerde çalışan ve suç kaydı olmayan kişilerden seçilerek, dikkat çekmeden paraları taşıyabiliyordu. Kuryeler, minibüsleriyle suç müşterilerine nakit parayı getirip götürdüler.

Polis, kuryelerin çantalar dolusu nakit para aldığını veya teslim ettiğini gözlemledi. Bazen birkaç bin euro, bazen milyonlar taşındı. Savcılığa göre, Thanas B.’nin liderliğindeki bu organizasyon, toplamda 246 milyon euro topladı ve 248 milyon euro dağıttı.

Paranın gerçekten teslim alındığını kanıtlamak için 'token'lar kullanıldı. Örneğin, belirli bir seri numarasına sahip 5 euro'luk bir banknot, bu tür bir kanıt olarak kullanıldı. Sadece bu belirli banknota sahip olan kişi, parayı teslim alabilir veya teslim edebilirdi.

Soygun Girişimleri ve 'Kantonlar'

Thanas B.'nin yeraltı bankasının iki "ofisi" olduğu iddia ediliyor. Bunlar, Wateringen ve Nieuw-Vennep'teki depolardı ve burada nakit para sayıldı ve saklandı.

Savcılığa göre, B., el konulan mesajlardan elde edilen bilgilere göre, ne kadar para girip çıktığını tam olarak kaydetti. Kendisini soygunculardan korumak için, paraları gizli yerlerde sakladı. Ancak bir soygun girişimi sırasında, silahlı adamlar Wateringen'deki depoya baskın düzenledi, fakat saklı parayı bulamadılar.

Yeraltı Bankacılığına Darbe

Grubun Hollanda'daki üyeleri, bu yılın başlarında yargılandı. Para kuryelerini yöneten bir adam yaklaşık yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kuryeler ise bir ile dört yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

Yeraltı bankasının lideri olduğu iddia edilen Thanas B., geçen yıl Yunanistan'da tutuklandı. Polis, işçi kılığına girerek onu motorundan indirdi ve kısa süre sonra Hollanda'ya teslim etti.

Savcılık, yeraltı bankalarına yönelik bu operasyonlarla sistemin güvenini sarsmaya çalışıyor. Bu çabaların ne kadar başarılı olduğu belirsiz, ancak savcılık bunun etkili olduğuna inanıyor. "Para aracılarının ve bankacıların talep ettiği komisyonların arttığını görüyoruz" diyor savcı Huttenhuis. "Ayrıca büyük para miktarlarının taşınmasının zorlaştığını belirten mesajlar görüyoruz. Bu da operasyonların etkili olduğunun bir göstergesi."

©TURKİNFO.NL