Hollanda'da Sahte Ürün Ticareti Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında, marka kıyafetlerin sahteciliği ve kara para aklama suçlarına ilişkin olarak FIOD, 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun baş şüphelisi olan 30 yaşındaki adam, Ekim 2020'den beri giysi ticaretini organize etmekle suçlanıyor ve şu anda diğer şüpheliler arasında tek tutuklu durumunda. Vergi Dairesi'nin kolluk kuvvetleri tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, operasyonun başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

30 Ocak'ta gerçekleştirilen baskınlarda, Groningen ve Het Hogeland ve Westerkwartier belediyelerindeki beş ev hedef alındı. Operasyon sonucunda, Westerkwartier'e bağlı Tolbert (Westerkwartier) dahil olmak üzere altı kişi gözaltına alındı. Baskınlarda, sahte kıyafetlerin yanı sıra dört araç, saatler, mücevherler, nakit para ve belgelere de el konuldu.

Bununla da sınırlı kalmayarak, çarşamba günü yapılan yeni bir operasyonda daha beş kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin, Groninger'in ticareti için para aklama amaçlı aracı olarak kullanıldığı şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Baş şüpheli, başlangıçta kendi banka hesaplarını kullanarak ticaret yaparken, daha sonra aracılar (geldezels) devreye girdi. Aracılar, suç gelirlerini kendi hesapları üzerinden geçirerek, adamın Vergi Dairesi'nin gözetiminden uzak kalmasını sağladılar. Suç gelirlerinin aktarılması karşılığında, aracılar küçük bir ödeme alıyorlardı.

Operasyonunun ardından, baş şüpheli dışında 19, 21 ve 30 yaşlarında üç erkek ile 22 yaşında bir kadın da kara para aklamadan şüpheleniliyor. Toplamda, Groningen ve Westerkwartier, Soest ve Tilburg belediyelerinden 18, 19, 20 ve 21 yaşlarında toplam yedi erkek aracı olarak işlev gördü.

©TURKİNFO.NL