Hollanda'da KDV Dolandırıcılığı Sebebiyle Yedi Şüpheli Tutuklandı: Porsche ve Lamborghini'ler Ele Geçirildi
Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Hollanda'da yedi şüpheliyi tutukladı. Bu tutuklamalar, 13 milyon Euro'dan fazla bir değere sahip KDV dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde gerçekleşti. Bir Hollanda şirketinin Belçika'daki yan kuruluşunun, sahte faturalar üzerinden Belçika'da bu KDV miktarını geri talep ettiği bildirildi. Şirketin adı hakkında bilgi verilmedi.
Editör: Turkinfo.nl
26 Mayıs 2024 - 07:08
Paralar, şüphelilerin sahip olduğu çeşitli hesaplara aktarıldı. Ancak bankalardan biri dolandırıcılık şüphesiyle 3.7 milyon Euro'yu Belçika hazinesine iade etti. EPPO tarafından yürütülen Avrupa OM'nin araştırmalarından, şirketin gerçekte mal alım satımı yapmadığı, ancak sahte faturalar ve dolandırıcı KDV beyannameleri sunduğu ortaya çıktı.
Lüks Otomobiller ve Diğer Lüks Mallar
Ele geçirilen paraların büyük bir kısmı, EPPO'ya göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarıldı. Geri kalan para ise lüks otomobillere, lüks mallara ve kumarhanelere harcandı. Ev aramaları sırasında 200.000 Euro değerinde lüks mallar ve 7000 Euro nakit bulundu. Ayrıca bir otomobil de ele geçirildi.
Hollanda'daki ana şirket, tutuklanan şüphelilerin mülkiyetindeydi. Şüphelilerden bazıları daha önce benzer suç faaliyetlerine karışmıştı. EPPO'ya göre, FIOD ve Hollanda OM daha önce de soruşturmalar yapmıştı. Bu soruşturmalar sonucunda iki Porsche ve bir Lamborghini'nin yanı sıra toplam 671.000 Euro bulunan dört banka hesabına el konuldu.
©TURKİNFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR