Hollanda'da KDV Dolandırıcılığı Sebebiyle Yedi Şüpheli Tutuklandı: Porsche ve Lamborghini'ler Ele Geçirildi

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Hollanda'da yedi şüpheliyi tutukladı. Bu tutuklamalar, 13 milyon Euro'dan fazla bir değere sahip KDV dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde gerçekleşti. Bir Hollanda şirketinin Belçika'daki yan kuruluşunun, sahte faturalar üzerinden Belçika'da bu KDV miktarını geri talep ettiği bildirildi. Şirketin adı hakkında bilgi verilmedi.

Yayınlanma :

26.05.2024 07:08

Güncelleme :

26.05.2024 07:08

Hollanda'da KDV Dolandırıcılığı Sebebiyle Yedi Şüpheli Tutuklandı: Porsche ve Lamborghini'ler Ele Geçirildi

Paralar, şüphelilerin sahip olduğu çeşitli hesaplara aktarıldı. Ancak bankalardan biri dolandırıcılık şüphesiyle 3.7 milyon Euro'yu Belçika hazinesine iade etti. EPPO tarafından yürütülen Avrupa OM'nin araştırmalarından, şirketin gerçekte mal alım satımı yapmadığı, ancak sahte faturalar ve dolandırıcı KDV beyannameleri sunduğu ortaya çıktı.

Lüks Otomobiller ve Diğer Lüks Mallar

Ele geçirilen paraların büyük bir kısmı, EPPO'ya göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarıldı. Geri kalan para ise lüks otomobillere, lüks mallara ve kumarhanelere harcandı. Ev aramaları sırasında 200.000 Euro değerinde lüks mallar ve 7000 Euro nakit bulundu. Ayrıca bir otomobil de ele geçirildi.

Hollanda'daki ana şirket, tutuklanan şüphelilerin mülkiyetindeydi. Şüphelilerden bazıları daha önce benzer suç faaliyetlerine karışmıştı. EPPO'ya göre, FIOD ve Hollanda OM daha önce de soruşturmalar yapmıştı. Bu soruşturmalar sonucunda iki Porsche ve bir Lamborghini'nin yanı sıra toplam 671.000 Euro bulunan dört banka hesabına el konuldu.

©TURKİNFO.NL

Yorum Yazma Kuralları

Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.