Amsterdam'da Yüzlerce Konut Hipotek Dolandırıcılığı ile Satın Alındı

2018-2023 Yılları Arasında Amsterdam'da Yüzlerce Konut Hipotek Dolandırıcılığı ile Satın Alındı

Polis, bir uyuşturucu taşıma operasyonunu araştırırken geniş çaplı hipotek dolandırıcılığına rastladı. Uyuşturucu kaçakçılığından yükselerek emlakçı olan bir suçlu, sahte belgelerle mülkler satın aldı. Bu mülkler para ve uyuşturucu depolamak için kullanıldı ve aynı zamanda işçi göçmenleri barındırdı.

Dolandırıcılık, hipotek danışmanları ve muhasebe ofisleri tarafından mümkün hale getirildi. Genç, çoğunlukla Bulgar işçi göçmenleri, muhasebe ofislerinde sözde işe alındı ve maaş bordroları sahte olarak düzenlendi.

Kandırma Operasyonu "Bu ağdaki herkes kendi görevini yerine getirdi," diyor FD gazetecisi Bart Mos. "Sahte maaş bordroları, işveren beyanları ve yıllık hesaplarla bankalar kandırıldı." Birkaç noter, kara para aklama otoritesine şüpheli işlemler hakkında bildirimde bulundu.

Amsterdam polisi Mayıs ayında 10 kişiyi tutukladı, ancak bu sayı 22'ye yükseldi. "Ana şüpheli olan emlakçının yanı sıra, hipotek danışmanları ve muhasebe ofislerinin çalışanları da tutuklandı," diyor polis sözcüsü.

Araştırmacılar, bu tür dolandırıcılığın sadece Amsterdam'da değil başka yerlerde de gerçekleştiğini düşünüyor. "Bu vaka, bu tür sahtekarlıkların ne kadar kolay yapılabildiğini ve ortaya çıkarılmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu durum, musluktan akan suyu boşaltmak gibi bir şey."
©TURKİNFO.NL