Amsterdam'da lüks bir yaşam süren 26 yaşındaki kişi milyonlarca euro dolandırdığı iddiası ile tutuklandı
Hollanda'da Amsterdam'da lüks bir yaşam süren 26 yaşındaki bir kişi, büyük ölçekli yatırım dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklandı. Mali İstihbarat ve Soruşturma Dairesi (Fiod), piramit veya ponzi dolandırıcılığı ile 26 milyon avroya kadar yatırımcılardan para aldığı şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
Editör: Turkinfo.nl
22 Nisan 2023 - 09:14
Yetkililer, Fiod'a 26 yaşındaki bir adam ve 29 yaşındaki bir kadın hakkında şikayette bulunulmasının ardından soruşturma başlattı. Birden fazla banka, adamın hesabına açıklanamayan büyük transferler yapıldığını bildirdi. Bankalar, bir yatırımın getirisi olarak diğer bir yatırımcıya ödendiği için bir piramit oyunu veya ponzi dolandırıcılığı şüphesi duyuyordu.
26 yaşındaki adamın evi arandığında, aklama, lisanssız yatırım hizmetleri sunma ve sahtecilik suçlamalarıyla suçlanan, toplam değeri 700.000 avro olan üç araba, 1,5 milyon avro değerinde mücevher ve sanat eserleri ele geçirildi. Ayrıca, 7,5 milyon avro değerindeki eve el konuldu.
Adam mahkemeye çıkarıldı ve en az 14 gün daha gözaltında kalması kararlaştırıldı. Sadece aklama suçlamasıyla suçlanan kadın, sorgulamadan sonra serbest bırakıldı. Fiod, adamın yaklaşık 26 milyon avro tutarında yatırımcılardan para aldığını ve "özel olarak zenginleştiğini, çünkü paranın bir kısmı pahalı arabalar, mücevherler, tatiller, sanat ve özel jet kiralama gibi lüks bir yaşam tarzına harcandığını" belirtti.
©TURKİNFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR