Almelo, Borne ve Hengelo'dan Dört kişi KDV Dolandırıcılığından Tutuklandı

Evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, evraklar, nakit para, Bitcoin, bir Rolex saat ve bir araba da dahil olmak üzere birçok delil ele geçirildi.

Vergi polisi, Vergi Dairesi'nden gelen bir ihbar üzerine cezai soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mobil telefonların alım satımıyla yapılan sınır ötesi KDV dolandırıcılığı ve tersine şarj kuralı dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Mobil telefonlarda, 10.000 avronun üzerindeki tutarlarda işlem yapılması halinde, sözde tersine şarj kuralının uygulanması ve KDV'nin alıcıya devredilmesi zorunludur. Bu kural, dolandırıcılığı önlemek ve nihai alıcının da KDV ödemesini sağlamak için getirilmiştir.

Bu soruşturmada, şüpheli firmalardan birinin 10.000 avronun üzerinde büyük miktarda cep telefonu satın aldığına dair bir şüphe var. Siparişler, tersine şarj kuralının kapsamı dışında kalmak için 10.000 avronun altında tutarlara bölünerek faturalandırılıyor. Bu yönteme "smurfing" de denir.

Daha sonra mallar bir dolandırıcılık zinciri içinde satılır. Zincirin bir noktasında bir girişimci - "patlatan" - KDV'yi Vergi Dairesi'ne ödemez, ancak KDV'yi alıcıdan tahsil eder. Bu alıcı da KDV'yi Vergi Dairesi'nden geri talep eder.

Aslında Vergi Dairesi dolandırılıyor ve dolandırıcılar için ödenmeyen KDV'yi geri talep etmek bir kazanç modeli haline geliyor.

©TURKİNFO.NL