ABN-AMRO bankasına 480 milyon avroluk kara para aklama ihmali cezası

Hollanda bankasının devam eden bir kara para aklama soruşturmasında beklenenden ceza geldi ve Hollanda savclığı ihmal gerekçesiyle bankayı 480 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Suçlamalar daha önceki süreçte, ABN'nin kara para aklamayla ilgili hesapları tespit edememesi, şüpheli müşterilerle ilişkilerini sonlandırmaması ve bu tür işlemleri ilgili makamlara bildirmemesi açık ihmal olarak değerlendirildi.

İki sene öncede aynı suçlama ile ING Hollanda bankasına 775 milyon avroluk tarihi rekor 'kara para aklama ihmali' cezası kesilmişti.

©TURKINFO.NL